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成也区块（kuài）链，败也区块链，币圈投（tóu）资人对区块（kuài）链（liàn）三个（gè）字的感情是复杂的。前一秒（miǎo）还（hái）一夜暴富，后（hòu）一秒就可能成为了资金盘中的一（yī）员（yuán），甚至连交易所也经常跑路爆雷。

每当不幸发生资金盘、爆雷（léi）、跑路事件，所带来的损失都是巨大的（de）。不久前，数字（zì）货币（bì）交易所FCoin爆雷，其创始人（rén）称预（yù）计无法兑付的（de）规模（mó）介于7000~13000btc之间（jiān）。（按当时的（de）BTC价格计算约价值0.685亿美元至1.27亿美元）如此巨大的资（zī）金（jīn）量，是无数（shù）投资人的血（xuè）汗（hàn）钱砸出来（lái）的。

那么，币圈（quān）的（de）流（liú）量来自哪里？或（huò）者说，为什么区块链项（xiàng）目、数（shù）字货币交易所有源源不（bú）断的（de）人头（tóu）注（zhù）入？《每日经济新（xīn）闻（wén）》记（jì）者（zhě）深入调查发现，币圈流量（liàng）的引入主要依（yī）靠线上和线下，而线上是目前引流推（tuī）广（guǎng）的（de）主要阵（zhèn）地（dì）。在（zài）线（xiàn）上，项目方“换汤不换药”，原班人马打一枪换（huàn）一个项目，所需要做的仅仅是换（huàn）个（gè）群聊名称，或者把用（yòng）户拉进另（lìng）外一个群。

豆瓣、贴吧（ba）充（chōng）斥区块链项（xiàng）目（mù）帖子 引导用户（hù）加入（rù）社群

在豆（dòu）瓣（bàn），区块链小组成（chéng）立于2011年，组群（qún）内（nèi）充（chōng）斥着各（gè）类（lèi）区块链项目的广（guǎng）告，从薅（hāo）羊（yáng）毛项（xiàng）目到（dào）各类小游戏，每天都有币（bì）圈（quān）人士活跃其中。

在（zài）一篇名为《有没有最近想搞点收入（rù）的，我这有好路子，一天三五（wǔ）百》的帖（tiē）子这样介绍：“事（shì）业有成的人，小部分靠机遇（yù），大部（bù）分（fèn）靠（kào）偏门。花几（jǐ）分（fèn）钟的时间来了解一下，觉得（dé）可以就跟（gēn）我（wǒ）干，觉（jiào）得不行，就走。贫穷和富贵（guì）就是一（yī）念之间，观念决（jué）定贫与富。有想法愿意（yì）操（cāo）作的，每（měi）天保底几百一千（qiān）。”跟帖者几十。

记者添加了这（zhè）位（wèi）网友所建名为“互联网项目咨询（xún）”的群聊，进群（qún）后（hòu）立刻有群友私（sī）聊（liáo）记者，称有挣钱的（de）项目可以合作，每（měi）天保（bǎo）底收益200~500元，随（suí）时可以结算。

此（cǐ）外，也有（yǒu）豆瓣网友推荐区块链羊（yáng）毛（máo）项（xiàng）目，并称“区块链（liàn）行业（yè）羊（yáng）毛很多，不薅白（bái）不（bú）薅（hāo）。一个人薅太少，你需要一群人一起薅！”同时，这位网友（yǒu）还（hái）在豆（dòu）瓣进（jìn）行“招商（shāng）”，称他有“大量低价（jià）人力”。

还（hái）有公（gōng）然带（dài）着资金称想做“区块链（liàn）项目”的人，以（yǐ）及（jí）介绍各（gè）类虚拟币项目的（de）帖（tiē）子，公（gōng）开拉（lā）人加入自己的区块（kuài）链社群的帖（tiē）子。

除了（le）豆瓣，贴吧也（yě）是（shì）引流推广的主（zhǔ）要（yào）阵地。

在贴吧内搜（sōu）索“区块链（liàn）”吧（ba），入目（mù）的是各（gè）式各样区块链项目的广告贴。《每日经（jīng）济新闻（wén）》记者点进其中（zhōng）名为“名品链最后3天扶持激活，9号（hào）正式上线”的帖子（zǐ），回复量（liàng）数百个。与此雷（léi）同的（de）帖子（zǐ）有很多，帖子内除（chú）了介（jiè）绍项目以外，还有诱人的项目提成（chéng），以（yǐ）及币（bì）价一直在涨、名人站（zhàn）台等带节奏（zòu）的回复（fù）。

记（jì）者（zhě）注意到，有区块链项目介绍人的（de）说辞令人非（fēi）常动心：“安全（quán）第一，如果只看高利润那是很（hěn）危（wēi）险。利润太高（gāo）崩盘（pán）肯定快，本金相对安全的情况（kuàng）下再（zài）谈利润。该项目不管小额大额，每次打出去两天（tiān）就收回本金，利润首（shǒu）月75％左（zuǒ）右，第（dì）二（èr）个月后月入100％以上。先用互助吸粉（fěn），互助是有泡（pào）沫的，然后再开（kāi）启娱乐盘来消泡沫（mò），这个盘子很适合（hé）带队进（jìn）入。”同时，该介绍人还贴（tiē）出了团队（duì）活跃用户数579人。

除（chú）此（cǐ）之（zhī）外，区块链项目常见的（de）拉人头式收益也在此项目中看见，直推2人的第1代（dài）收益为30%；直推4人除享受（shòu）第1代（dài）30%的收益外，还享受（shòu）20%的第2代收益；直（zhí）推6人（rén）除享受第1代、第2代（dài）收益外，还（hái）享受10%的第3代收益，以（yǐ）此类推。

而每一个帖（tiē）子（zǐ）的背后（hòu）都附带（dài）数量众多的（de）QQ群、微信群，背后的流量无（wú）法估计。

微信群（qún）内推荐的区块（kuài）链项目频繁（fán）更换 QQ群还提供配套开发功能

豆瓣和贴吧引入的客户，最终都会回（huí）到微信群、QQ群中，而这两者也是（shì）引流推（tuī）广的重要阵地。

在（zài）记（jì）者潜伏的（de）几个微信群内，短（duǎn）短数月（yuè）时间，主（zhǔ）推区块链项目（mù）就换了两次。目前该（gāi）群（qún）的（de）名称已经（jīng）更（gèng）改为（wéi）“GEC学习群（qún）”。每（měi）当有新人进群，名为李阳（yáng）的（de）群主就会将安（ān）卓、ioses版本的APP下载链接发（fā）到群内。

“大家可以在OTC重新设（shè）置支付管理，银行卡账（zhàng）号、姓名必须与（yǔ）趣分类实名一致，银行卡号一定要认（rèn）真填写，每个人（rén）只有一次修改机会，请大家知晓！”李阳一（yī）遍（biàn）又一般（bān）在群内提（tí）醒用户进行实名验证。

而在另（lìng）外一个群内，李阳所推荐的是不一样的区块（kuài）链项目“星域STBC”，该社群（qún）的名（míng）字为“星（xīng）域STBC百倍社区88群”，群（qún）内成员数量为215人，其所推（tuī）荐的项目（mù）是链上（shàng）钱包（bāo）。

“CTEC链（liàn）上（shàng）钱包，所有BTC和（hé）ETH钱包通用，而且（qiě）有自己的独立的（de）去（qù）中心化冷钱包，不用（yòng）再担心资产安（ān）全问题。完（wán）全（quán）去中心化，上线多家交易所。”

同样的（de）拉人头式（shì）收益模式（shì）在这里也可（kě）以看见，据介绍，该（gāi）钱包称（chēng）“分享几人（rén）拿几代（dài）收益，最（zuì）高拿十代。第一代收益的50%算力，第二代收益的45%算力，拿三代（dài）收益的40%算力，拿（ná）四代收益的35%算力（lì），以此类推。”

然而，据记者了解，所谓“去中心化”的（de）钱包（bāo）往往存在着人为操作，投资者虚（xū）拟资产被盗（dào）的情况（kuàng）时（shí）有发生。

《每日（rì）经济新闻（wén）》记者通过QQ找群功能搜索“区块链游戏”，出现几（jǐ）十个群聊，其中（zhōng）不乏满员2000人、500人（rén）群聊，群聊的分类也五花（huā）八门，宠物群、生肖群等比比皆是。

而在群内除了进行项目的推荐，还有人提（tí）供区块链APP定（dìng）制、交易所、区块链（liàn）定制开发功能。据记者了解，数十万就能创立一个新的（de）数字货币交易（yì）所，所需要的功能（néng）越（yuè）多（duō），花费（fèi）也就越高。

“有人赚了（le）几百几（jǐ）千几万元，有人赚了十万百万千（qiān）万元，你（nǐ）不（bú）心动吗？”同样的套路在（zài）不（bú）同的微信（xìn）群、QQ群内上演着……

律师：发展线下涉（shè）嫌组织领（lǐng）导传销罪 投资者（zhě）应（yīng）及时止损

那么，通过拉人（rén）头的（de）方式（shì）引流（liú）推广分享收（shōu）益，是否有法（fǎ）律风险？投资者遭受损（sǔn）失应该如何维权？

中国银行法学研究会理事肖（xiāo）飒对（duì）《每日经（jīng）济新闻》记者表示，发（fā）展线下涉嫌刑法第（dì）224条（tiáo）之一组织领导传销罪（zuì）。这种情况下，建（jiàn）议投资（zī）人：1. 提升相关（guān）投资的风险（xiǎn）意识（shí），及（jí）时止损；2. 调（diào）整心态（tài），冷静处理，争取用最低的成本（běn）解决维权问题；3. 及时与平台进行协（xié）商（shāng），争取达成（chéng）双方（fāng）能接受（shòu）的退款（kuǎn）协议（yì）；必要时，可以（yǐ）委托律师（shī）代为（wéi）协商和起草相关协议；4. 无法达成协议（yì），或者协议得不到履行；可以通过提起民事仲裁、民事诉讼等法律手段进行维权（quán）；5. 刑（xíng）事追（zhuī）诉（sù）是最后手段，一方面（miàn）立竿见影；另一方面（miàn）双方（fāng）需要付出的成本也最大。如果可（kě）能通过其他（tā）手段解（jiě）决，应当优先（xiān）以协（xié）商（shāng）、调（diào）解方式解决。

值（zhí）得一提的是，2017年9月4日央行发布（bù）《关于防（fáng）范代币发行融资风险的公告》，指出，代币发行融资（zī）中使用的（de）代币或（huò）“虚拟货币”不由货币（bì）当局发行（háng），不具有法（fǎ）偿性与强制性等货（huò）币属性，不具（jù）有（yǒu）与货币等同的法律地位，不能也不应作为货（huò）币在（zài）市场上流通使用。

2019年1月10日由国家（jiā）互联网信息办公室颁布《区（qū）块链信息服务管理规定》，该规定指出，在中华人民共（gòng）和（hé）国境内从事区（qū）块（kuài）链信息服务（wù），应当履行（háng）备案手续。