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以“碳(tàn)达峰”软件引诱(yòu)投资传销诈骗案告破,涉案资金上亿元(yuán),130多人被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报 作者(zhě): 刘中(zhōng)全 通讯员 尹训(xùn)奇

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近日,吉林省辽源(yuán)市公安(ān)局泰安分局(jú)经缜密侦查(chá),历时两个多(duō)月,辗转辽宁四川云南等14省37市,成功破(pò)获一起(qǐ)以“碳达峰”投资为名的诈骗案,抓获犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人130多(duō)人,涉(shè)案(àn)金(jīn)额上(shàng)亿元。

泰安分局此前接到辽(liáo)源市公安(ān)局刑警支队交办线索——辽(liáo)源籍人员邵某、李某、袁某等人长期围绕(rào)“碳达峰”软件引诱他人进行投资。

民警侦查发现,该3人编造国(guó)家相关政策、虚(xū)构各类投资项(xiàng)目。通过(guò)建立网上会议(参会人员高达6万余人)、社交群等形式(shì)发布消息、吸收人员,进(jìn)行(háng)裂变式发展,下线(xiàn)参与人员众多(duō)。且该团伙针对特定的中老年人,以低投入高回报为(wéi)噱头诱骗他人参与投资或以实(shí)现数(shù)字人民币落地的方式实施(shī)诈(zhà)骗。

经研判,民(mín)警发现李某等(děng)3人(rén)与辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐某联(lián)系紧密,且虚假宣传“碳达峰”投资平台的信息均出自贺某、徐某之(zhī)手。民警结合(hé)贺某、徐某(mǒu)出行轨迹及日常联络人(rén),确定二人(rén)分别为“碳达峰”辽(liáo)源市、梅(méi)河口(kǒu)市传销组织负责人。

6月11日,民警(jǐng)将犯罪嫌(xián)疑人(rén)贺某、徐某抓(zhuā)获归(guī)案。

根(gēn)据犯(fàn)罪嫌疑人供述,民警掌握了该团伙(huǒ)在吉林省的(de)层级架(jià)构。该(gāi)团伙各级代理以每(měi)单抽成18%的方式从(cóng)中获(huò)利,此外还制(zhì)定了奖励机制,发展下线超30人后,每月(yuè)可以领取固(gù)定奖金(jīn),且(qiě)将(jiāng)每名下线投资金额的(de)8%作为本人奖励。

民警随即深挖细查,在辽源市、梅河口市两(liǎng)地共抓(zhuā)获贺某、徐某下线(xiàn)12人。后经过研判分析,确(què)定了该团伙头(tóu)目李(lǐ)某(mǒu)儒、卢某(mǒu)伟基(jī)本情(qíng)况。

鉴于案件复杂,涉案人员(yuán)众多,泰安分局向辽源市公安局(jú)汇报并成立(lì)联合专案组(zǔ)。经过两个多月缜(zhěn)密(mì)侦查,专(zhuān)案组掌握了该诈骗组(zǔ)织(zhī)的(de)组织架构和(hé)人(rén)员组成,一(yī)个全国(guó)性诈骗组织浮出(chū)水面。

6月15日,专案组协(xié)调联动,将(jiāng)位于(yú)辽宁大连、云南昆(kūn)明的两处窝点捣毁(huǐ),当场抓(zhuā)获(huò)犯罪嫌疑人40多人。

为彻底摧毁诈骗网络,专案组组(zǔ)织警力分线(xiàn)出击,奔(bēn)赴辽宁(níng)、四川、云南等14省37市继续开展(zhǎn)工作。经(jīng)初步统计,被(bèi)骗人员遍布(bù)全(quán)国,多(duō)达(dá)上(shàng)万人。

目(mù)前,案件正在进(jìn)一(yī)步深入办理(lǐ)中。
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